Подбор работников представляет собой сложный процесс, который включает анкетирование, интервьюирование и проведение тестов. Однако, еще больше сложностей возникает при адаптации нового сотрудника, контроле и эффективном управлении им. При привлечении новых людей в нашу команду, мы обязаны знать их сильные и слабые стороны. Но, что еще более важно, мы должны быть осведомлены о возможных рисках, которые могут возникнуть вследствие найма данного человека. Сегодня мы обсудим возможные последствия, если работодатель не проводит периодические проверки своих сотрудников.

Определение надежности кандидата можно начать с уточнения о том, является ли обработка его персональных данных законной. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон о персональных данных) для этого необходимо получить согласие субъекта персональных данных. Чтобы получить такое согласие, обычно в анкете каждого кандидата, которая заполняется перед собеседованием, предусмотрен соответствующий пункт. Трудоустройство и заключение трудового договора с гражданином также являются одними из самых распространенных оснований для обработки его персональных данных. Наконец, статья 22 Закона о персональных данных устанавливает, что вы, как работодатель, не обязаны уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении обрабатывать персональные данные принятых на работу сотрудников.

Таким образом, имея полномочия на основании закона, у вас есть анкета, составленная потенциальным кандидатом на вакантную должность в вашей компании. Теперь ваша задача — проверить правдивость представленной в анкете информации и выявить возможные риски связи с данным соискателем. В соответствии с законом о персональных данных, мы имеем возможность дальнейшей обработки и проверки личной информации при соблюдении нескольких условий: наличие согласия на обработку данной информации, использование только общедоступных источников личных данных и нераспространение результатов обработки третьим лицам (статьи 5-9 Закона о персональных данных).

Мы уже получили согласие на обработку данных, поэтому сейчас обратим внимание на «общедоступные персональные данные». Это означает, что это данные, к которым любой может получить доступ согласно согласия субъекта или законов, которые не требуют сохранения конфиденциальности. Проще говоря, это информация, к которой вы можете свободно получить доступ, такая как материалы в Интернете, проверка рекомендаций кандидатов и другое. Однако нас прежде всего интересуют источники в сети, в которых информация регулярно обновляется.

Среди интернет-ресурсов, на которые можно ориентироваться, можно выделить:

• Информационные ресурсы, которые содержат информацию о местонахождении физических лиц, находящихся в розыске, включают следующие: Интерпол (https://www.interpol.int/notice/search/wanted), МВД (http://mvd.ru/wanted), ФССП (http://fssprus.ru/iss/ip_search), ФСИН (http://fsin.su/criminal/) и Росфинмониторинг (http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act).
• Ссылки на некоторые ресурсы, которые можно использовать для проверки достоверности основных документов физического лица, таких как паспорт, ИНН и диплом вуза, включают в себя следующие: https://demo.checku.co/checkid/, https://service.nalog.ru/inn.do, http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/.
• Информация, которая хранится о задолженностях у отдельного физического лица (таких как кредиты, налоги, исполнительные производства, залоги и банкротство кандидата), можно найти на следующих сайтах: https://www.unirate24.ru/, https://peney.net/, http://fssprus.ru/iss/ip, https://www.reestr-zalogov.ru/state/index#, https://bankrot.fedresurs.ru/.
• Информация о причастности индивидуального лица к судебному процессу (уголовному, административному или гражданскому) доступна на следующих ресурсах: https://sudrf.ru/.
• Вот несколько веб-ресурсов, где можно получить информацию о причастности физического лица к деятельности предпринимательских субъектов, таких как юридические лица или индивидуальные предприниматели: «Зачестныйбизнес.ру», «ОГРН онлайн».
• Имеется возможность проверить профили подлинных частных лиц на популярных социальных сетях: https://yandex.ru/people, https://pipl.com/.

Согласно данным нашей организации, примерно 15% соискателей проявляют определенные трудности или вызывают определенные затруднения.

Какие опасности могут поджидать работодателя, решившего принять такого сотрудника?

В случае, если при найме вы обнаружите, что претендент на должность находится в розыске, руководителю вашей компании может быть предъявлено обвинение в содействии преступнику (согласно статье 316 Уголовного кодекса). В связи с этим следует уделить должное внимание проверке подлинности документов, представленных кандидатом, так как они могут быть подложными. Также не стоит безоглядно полагаться на рекомендации, будь то письменные или устные, поскольку они могут быть легко подделаны.

Кроме того, существует опасность, что работодатель будет вынужден решать долговые проблемы соискателя, что может привести к финансовым затруднениям для компании. Также возможен случай, когда работодателю придется пополнить бюджет и погасить налоговые обязательства работника, а в случае его отказа возможно наложение штрафов.

Во-первых, организации, которые нанимают ранее судимых сотрудников за мошенничество, кражу или другие имущественные преступления, сталкиваются с повышенными рисками имущественных правонарушений. Такие сотрудники вряд ли будут проявлять высокую служебную активность по пятницам, особенно если они часто привлекались к административной ответственности за употребление алкогольных напитков или наркотиков.

Во-первых, стоит обратить внимание на наличие собственного бизнеса у претендента – это вызывает вопрос о причинах его желания работать в данной компании. Возможно, он является фиктивным руководителем, занимающимся незаконной деятельностью. Или же он является вашим конкурентом и, присоединившись к коллективу, стремится похитить секреты производства.

В конечном счете, важно учесть значение социальных сетей. В моем опыте встречались преступники, которые, подделывая документы, проникали на работу в сферу транспортных перевозок, а затем исчезали вместе с грузом. Большинство из них забывали о том, что паспорт, в котором они заменили фотографию, также имел своего владельца, а у этого владельца был аккаунт в социальной сети. Естественно, с его реальным фото.

Когда мы проводим собеседование с потенциальными кандидатами на работу, мы не должны забывать о периодической проверке уже нанятых сотрудников. В России юридические процессы занимают много времени, поэтому информация о соискателе, которая была актуальной на момент приема на работу, может уже устареть к моменту проверки. Более того, честность и надежность сотрудников может измениться в процессе работы. Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам проводить регулярные перепроверки не реже, чем раз в полгода.

Проверка человека в розыске и по уголовным делам

Проверка человека в розыске и по уголовным делам

Прежде чем приступить к сотрудничеству с непознанным человеком, следует узнать, не скрывает ли он преступного прошлого или задолженностей. Обсуждаем возможные методы проверки будущего коллеги или партнера.

Обычно, когда осуществляется прием на работу, заключение соглашений, участие в тендерах и тому подобное, требуется проведение проверки наличия судимости.

• База поиска преступников. Здесь находятся сведения о лицах, которых ищут правоохранительные органы.
• Единственный каталог предварительных расследований. Здесь занесены электронные сведения о каждом уголовном производстве.
• Реестры судебных дел предоставляют широкий спектр информации и документов о всех уголовных процессах, проходящих в судебных органах.

Проведите поиск информации о лицах, разыскиваемых и включенных в другие открытые реестры

Проверка, основанная на данных из реестра преступников.

У вас есть возможность осуществить проверку базы Министерства внутренних дел, которая получила название «Персоны, скрывающиеся от органов государственной власти». В этот реестр вносятся граждане, которые находятся в розыске правоохранительными органами, такими как МВД, СБУ и другие.

, это означает, что он становится объектом тщательного поиска и следования за ним.

Для того чтобы человека можно было объявить в розыск, необходимо вести уголовное дело против него. В случае, если местонахождение подозреваемого неизвестно правоохранительным органам, они вынуждены объявить его в розыск. Информацию о процессе розыска правоохранительные органы публикуют на своем сайте и в формате открытых данных.

Как осуществить проверку баз данных розыска

Сервис поиска информации основывается на легальных сведениях правоохранительных органов. Запросы могут быть выполнены как на украинском, так и на русском языке. В дополнение к информации о розыске, сайт Scanbe.io предоставляет данные о задолженностях, судебных решениях и, в некоторых случаях, уголовных делах, разбираемых в судах.

Для обнаружения желаемой информации, пожалуйста, введите полное имя и фамилию интересующего вас человека в поисковую строку.

Найти записи в реестре розыска и других открытых реестрах.

Затем переместитесь в категорию «Поиск — индивиды, укрывающиеся от государственных органов».

Раздел содержит информацию обо всех людях, у которых совпадают фамилия, имя и отчество.

Для получения всесторонней информации о лице, которое находится в состоянии розыска, необходимо нажать на кнопку «Подробнее».

Информация, взятая из базы данных розыска МВД, включает в себя следующее:

1. Повне прізвище, ім’я та по батькові українською мовою.
2. Полное имя и фамилия на русском языке.
3. Фото.
4. Название государственного учреждения, которое огласило тревогу о поиске.
5. Классификация розыска — причина для оповещения о поиске человека.
6. Дата рождения — это информация о дне, когда человек появился на свет.
7. Пол.
8. Дата исчезновения — это день, когда что-то или кто-то исчезает, оставляя нам лишь воспоминания о прошлом.
9. Местоположение исчезновения
10. Публикация, в которой указаны сведения о разыскиваемом лице.
11. Ограничение прав и свобод лица в ходе уголовного производства определяется как мера пресечения. Эта мера может быть применена к подозреваемому, обвиняемому или осужденному.
12. Контактные данные государственного учреждения.

Производится экспертиза Единого реестра предварительных расследований (ЕРПР).

Электронный реестр досудебных расследований — это специальная платформа, где хранится подробная информация о криминальных случаях и предварительном расследовании. С момента занесения данных о преступлении в ЕРДР, уголовное дело считается начатым.

В ЕРДР зарегистрирована информация о моменте поступления заявления о правонарушении, ФИО лица, подавшего заявление, краткое изложение события, предварительная классификация преступления, перечень документов, полученных в ходе предварительного расследования, таких как подозрение, объявление в розыск, принятие меры пресечения и т. д.

Система ЕДРП предназначена для использования правоохранительными органами. Доступ к ней ограничен, чтобы обезопасить данные. Стороны уголовного процесса имеют законное право получать информацию о процессе в рамках своего участия.

Только участники уголовного дела имеют право проверить Единый реестр досудебных расследований. Для этого необходимо отправить запрос на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

1. Пожалуйста, предоставьте информацию в анкете.
2. Прошу вас представить письменное заявление. Пожалуйста, прикрепите фотографию заявления к вашему электронному обращению. В самом заявлении укажите ваши ФИО, место вашего проживания и суть вашего обращения. В данном случае, пожалуйста, предоставьте информацию о уголовном производстве, которая находится в ЕРДР.

Ревизия юридических дел в рамках уголовного процесса

В Украине общедоступны реестры судебных материалов, включая и решения. Это распространяется и на уголовные дела. Посредством данных реестров можно проверить, принимал ли человек участие в уголовных процессах. В случае положительного ответа, также можно узнать его статус в рамках дела: обвиняемый, потерпевший или иное.

Сведения, содержащиеся в судебных записях, охватывают период с 2015 года, поэтому, если лицо участвовало в уголовном деле до указанного года, эти сведения не будут отражены в судебных реестрах.

Как найти информацию о уголовных делах, рассматриваемых в судах?

Пожалуйста, введите полное имя человека в строку поиска.

Проследите за наличием записей в деловых реестрах судебных дел и других открытых реестрах.

Откройте вкладку «Юридические процессы».

Изначально в графе «Тип судебного дела» указывается характер конкретного судебного дела.

Для получения деталей судебного дела, нажмите на гиперссылку «Дополнительная информация».

Содержание судебного материала

1. Возражающая сторона. Имя, фамилия и официальное положение данного индивида в рамках процесса.
2. Идентификационный код судебного дела является индивидуальным идентификатором, присваиваемым каждому юридическому процедуре. Данный код обеспечивает возможность различения судебных документов.
3. различные виды судебных дел. В судебной практике можно выделить несколько типов дел, которые различаются по своей сущности и особенностям рассмотрения.
   • Гражданские вопросы, такие как взыскание просроченной задолженности или развод, и так далее;
   • Говоря о нарушениях в административной сфере, можно привести пример нарушения правил, регулирующих дорожное движение.
   • Например, возможность оспаривания постановления об административном штрафе.
   • возникающие ситуации в деловой сфере, такие как конфликты между юридическими структурами;
   • в приведенном нами случае подлежащие уголовное преследование
4. Документация о сторонах, затронутых в юридическом процессе, содержит сведения о всех лицах, связанных с уголовным делом.
5. Записи по делу. Тюремные архивы, на которых были зафиксированы решения суда во время рассмотрения дела. Вся информация о совершенных преступлениях содержится именно в судебных записях. Если лицо было признано виновным в совершении уголовного проступка, то в записях по делу будет указан приговор. Кроме того, рекомендуется проверить другие документы, чтобы убедиться, что приговор не был отменен.
6. В данном разделе будет представлена информация о предстоящих судебных заседаниях по данному делу, которые были назначены судом. В случае, если судебные заседания не назначены или дело уже окончено, в данном разделе будет отсутствовать информация.
7. Хронологический порядок судебного процесса описывает ход рассмотрения дела: дату подачи искового заявления, дату вынесения решения, проведение апелляционного или кассационного производства и другие этапы.
8. Наименование фазы изучения наиболее новой продукции. Показывает этап рассмотрения дела, такой как назначение следующего собрания, принятие решения или изучение дела в апелляционном порядке.

Схема верификации личности: поиск, криминальное прошлое, уголовные преступления.

1. Пожалуйста, введите полное имя человека в строку поиска.
2. Пожалуйста, осуществите проверку информации в разделе «Поиск».
3. Осуществите проверку судебных процессов с атрибутом «уголовное» в качестве типа дела.
4. Если нужный нам индивидуум причастен к уголовному прошлому, будь то в качестве обвиняемого или осужденного, то необходимо провести ознакомление с соответствующими судебными документами. Эти документы доступны на странице дела, где находятся в разделе «Документы по делу».

В разделе «Материалы уголовного дела» отображается приговор, из которого следует, что человек был признан виновным в совершении кражи и наказан в соответствии с пунктом 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Ему было назначено лишение свободы на период в два года.

Проведите поиск информации о лицах, разыскиваемых и включенных в другие открытые реестры